En la lista 260 “narcoempresas”

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Desde el 2007 la OFAC detectó 260 empresas en México, Centro y Sudamérica, ligadas al Cártel de Sinaloa que encabezaba hasta el sábado pasado el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Estas compañías son parte de la red utilizada por “El Chapo” y sus socios latinoamericanos para esconder sus operaciones de tráfico y lavar dinero, producto de la venta de droga en el mundo.

En la lista de “narcoempresas” aparecen desde pequeños negocios y tiendas de ropa, gasolineras y estaciones de radio, hasta constructoras, parques de diversiones, hoteles y empresas aéreas.

Estas compañías están incluidas en los reportes y cables que desde el 2007 han sido elaborados sobre el Cártel de Sinaloa y sus socios por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La OFAC señala como líder del Cártel de Sinaloa, además de “El Chapo”, capturado hace una semana en la ciudad de Mazatlán, a Ismael “El Mayo” Zambada y a Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”.

De las 260 empresas señaladas por la OFAC, 100 han sido ubicadas en países como Honduras, Guatemala, Belice, pero principalmente en Colombia.

La OFAC informó ayer precisamente los nexos que tiene el colombiano Hugo Cuéllar Hurtado con Juan José Esparragoza, “El Azul”, socio de “El Chapo” en el Cártel de Sinaloa.

La dependencia norteamericana detectó a Cuéllar Hurtado y sus cómplices 11 empresas –seis en Colombia y cinco en México- que son utilizadas en sus operaciones financieras.

Entre ellas se encuentra una granja de crianza de avestruces, una ganadera y dos casas de empeño en México.

En Colombia la OFAC incluyó negocios de Cuéllar Hurtado como un hotel en el departamento de Huila, en Colombia.

Desde el 2007, que el Departamento del Tesoro comenzó a investigar el rastro del Cártel de Sinaloa en América Latina detectó las 260 empresas.

En la lista se han incluido negocios relacionados con los socios de “El Chapo”, como el narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa, conocido como “JJ” o “El Economista”, detenido hace dos años en Venezuela.

La OFAC puso hace tres años en su reporte a 44 empresas ligadas a la organización criminal de Cifuentes Villa, incluyendo dos compañías aéreas y sucursales de la financiera Monedeux en ciudades como México, Madrid, Miami, Panamá y Bogotá.

Como socia de “El Chapo” se ubica también a Marllory Dadiana Chacón Rossell, quien ha sido identificada en Guatemala como cabeza de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

La OFAC boletinó hace dos años 27 empresas relacionadas con Chacón Rossell, entre ellas constructoras, tiendas de ropa y hasta una operadora que organiza en Guatemala el juego de lotería Bingotón Millonario.

En este país el Departamento del Tesoro ha asegurado que existen nexos entre el Cártel de Sinaloa con el capo guatemalteco Waldemar Lorenzana Lima, “El Patriarca”.

La OFAC incluyó en su reporte criminal ocho empresas de Guatemala ligadas con Lorenzana Lima, quien está detenido actualmente en ese país a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado.

Los Cachiros, una banda criminal que opera en Honduras, también han sido identificados por las autoridades de los Estados Unidos como socios de “El Chapo” en este país centroamericano.

A este grupo criminal, que se dedica principalmente al transporte de la droga proveniente de Colombia, la OFAC le detectó cuatro empresas ligadas con el sector inmobiliario, turístico y ganadero en Honduras.

La banda es encabezada por los hermanos Devis Leonel y Javier Eriberto Rivera Maradiaga.

De acuerdo a la OFAC, el Cártel de Sinaloa también tiene nexos en Honduras con el político empresario José Miguel Handal Pérez.

Hace un año la dependencia reportó que siete empresas relacionadas con Handal Pérez son utilizadas por “El Chapo” para lavar dinero en Honduras.

En México el principal operador financiero del Cártel de Sinaloa señalado por la OFAC es Víctor Emilio Cázares Salazar, quien fue detenido hace dos años en la ciudad de Guadalajara.

La red de empresas relacionadas con el socio de “El Chapo” asciende a 20 compañías desde constructoras, inmobiliarias, comercializadoras y hasta una compañía de radio en Sinaloa.

En México la OFAC incluyó en el 2013, a 35 empresas vinculadas con el narcotraficante Rafael “Caro” Quintero, liberado el año pasado por el Poder Judicial de México y que también ha sido señalado como socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Fuente. Reporte índigo

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