Madoff: JP Morgan Chase podría pagar multa de 2.000 millones de dólares por fraude

El banco y las autoridades federales estadounidenses ultiman un acuerdo, que podría anunciarse esta misma semana.

El banco y las autoridades federales estadounidenses ultiman un acuerdo, que podría anunciarse esta misma semana.

Miami, 7 de enero de 2014 (Por Negocios Magazine). JP Morgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, podría pagar hasta 2.000 millones de dólares (1.468 millones de euros) a las autoridades para cerrar una investigación sobre si ignoró el fraude masivo de Bernard Madoff, el más importante de la historia del país.
El banco y las autoridades federales estadounidenses ultiman un acuerdo, que podría anunciarse esta misma semana, por el que la entidad pagaría aproximadamente esa cantidad y otras concesiones a cambio de que no se presenten cargos criminales en su contra, indicaron fuentes conocedoras de las negociaciones al diario «The New York Times» y al canal financiero CNBC.
El pacto entre JPMorgan Chase y la fiscalía federal de Manhattan y los órganos reguladores de Washington incluiría el uso del llamado «acuerdo de acusación diferida», un procedimiento utilizado muy raramente en el sector financiero de Estados Unidos.
Este tipo de acuerdo supone la suspensión de la inculpación siempre que la parte implicada reconozca los hechos y modifique su conducta.
Parte de la sanción económica que pague el banco se destinará a las víctimas de Madoff, de acuerdo con las informaciones, que no han sido confirmadas por ninguna de las partes.
La investigación, divulgada por el Times a finales de octubre, se centra en si algunos empleados del banco incumplieron una ley federal que requiere que las entidades financieras comuniquen al Gobierno estadounidenses actividades sospechosas, ya que JPMorgan Chase era uno de los bancos preferidos por Madoff en sus operaciones.
Fuente: ABC, Internet y Negocios Magazine.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s